Kazino na Malti je kažnjen sa 233.000 evra zbog neprijavljivanja potencijalno sumnjive aktivnosti navodnog trgovca drogom i drugog igrača povezanog sa mitom i utajom poreza.
U saopštenju za javnost, Agencija za sprečavanje pranja novca na Malti (FIAU) objavila je da je kaznila Kazino Malta sa 233.000 evra zbog ozbiljnih i sistemskih propusta u merama za sprečavanje finansijskog kriminala, prenosi Tajms of Malta.
Od kazina se očekuje da sprovode strogu kontrolu nad kockarima, zbog rasprostranjenosti pranja novca u industriji kockanja, navodi se u saopštenju FIAU.
Agencija je istakla kako je, u jednom slučaju, registrovanom zanatliji, koji se suočava sa optužbama za trgovinu drogom bilo dozvoljeno da nastavi da se kladi u „značajne iznose“, uprkos nalogu o zamrzavanju imovine.
Iako kazino nije bio svestan naloga za zamrzavanje, znao je da se igrač suočava sa postupkom zbog trgovine drogom na sudu, ali nije prijavio potencijalno sumnjive aktivnosti FIAU.
U drugom slučaju, ranije politički eksponiranoj osobi bilo je dozvoljeno da se kladi u „velike količine novca“, uprkos njegovoj navodnoj umešanosti u mito i utaju poreza, a kazino nije prijavio sumnjive transakcije FIAU-u.
Još jednom igraču sa 500.000 evra neplaćenog poreza kazino je dodelio ocenu niskog rizika, uprkos tome što kompanija ima negativnu evidenciju koja sugeriše da je ovaj klijent bio umešan u radnje prevare „koji uključuju utaju poreza“.
Utvrđeno je da je kazino tolerisao i velike gubitke novca od strane gostiju, a da nije na odgovarajući način doveo u pitanje izvor tih sredstava.
U jednom primeru, FIAU je rekao da je student „koji ima veze sa Kinom“ kockao 200.000 evra u gotovini i izgubio 80.000 evra.
FIAU je saopštio i da kazino nije pružio nikakva uveravanja o tome kako student može da priušti tako značajne iznose u relativno kratkom vremenskom periodu između januara i decembra 2019.
Suprotno svojim obavezama protiv pranja novca, FIAU je primetila kako kazino nije uspeo da prikupi bilo kakve informacije ili dokumentaciju o izvoru sredstava i bogatstva igrača, navodi Tajms of Malta.
Zelenski: Noćašnji masovni napad Rusije pokušaj terorisanja civila
Preuzmite android aplikaciju.
