Казино на Малти је кажњен са 233.000 евра због непријављивања потенцијално сумњиве активности наводног трговца дрогом и другог играча повезаног са митом и утајом пореза.
У саопштењу за јавност, Агенција за спречавање прања новца на Малти (ФИАУ) објавила је да је казнила Казино Малта са 233.000 евра због озбиљних и системских пропуста у мерама за спречавање финансијског криминала, преноси Тајмс оф Малта.
Од казина се очекује да спроводе строгу контролу над коцкарима, због распрострањености прања новца у индустрији коцкања, наводи се у саопштењу ФИАУ.
Агенција је истакла како је, у једном случају, регистрованом занатлији, који се суочава са оптужбама за трговину дрогом било дозвољено да настави да се клади у „значајне износе“, упркос налогу о замрзавању имовине.
Иако казино није био свестан налога за замрзавање, знао је да се играч суочава са поступком због трговине дрогом на суду, али није пријавио потенцијално сумњиве активности ФИАУ.
У другом случају, раније политички експонираној особи било је дозвољено да се клади у „велике количине новца“, упркос његовој наводној умешаности у мито и утају пореза, а казино није пријавио сумњиве трансакције ФИАУ-у.
Још једном играчу са 500.000 евра неплац́еног пореза казино је доделио оцену ниског ризика, упркос томе што компанија има негативну евиденцију која сугерише да је овај клијент био умешан у радње преваре „који укључују утају пореза“.
Утврђено је да је казино толерисао и велике губитке новца од стране гостију, а да није на одговарајуц́и начин довео у питање извор тих средстава.
У једном примеру, ФИАУ је рекао да је студент „који има везе са Кином“ коцкао 200.000 евра у готовини и изгубио 80.000 евра.
ФИАУ је саопштио и да казино није пружио никаква уверавања о томе како студент може да приушти тако значајне износе у релативно кратком временском периоду између јануара и децембра 2019.
Супротно својим обавезама против прања новца, ФИАУ је приметила како казино није успео да прикупи било какве информације или документацију о извору средстава и богатства играча, наводи Тајмс оф Малта.
Zelenski: Noćašnji masovni napad Rusije pokušaj terorisanja civila
Преузмите андроид апликацију.
