Nadzorno telo zaduženo za praćenje pranja novca i finansiranje terorizma – FATF saopštilo je danas da je Malta stavljena na listu za pojačani nadzor, odnosno, takozvanu sivu listu.
Financial Action Task Force (FATF), sa sedištem u Parizu, dodaje da je članica Evropske unije stavljena na sivu listu, zajedno sa Haitijem, Filipinima i Južnim Sudanom, javlja AP, koji ocenjuje da je neobično za zemlju EU da bude stavljena na ovakvu listu, na kojoj su još i Pakistan, Zimbambve i Sirija.
Malteška vlada kaže da je bila i da će ostati potpuno posvećena saradnji sa FATF i ostalim međunarodnim partnerima kako bi se preporuke i problemi rešili u što kraćem vremenskom periodu.
„Veliki broj reformi je dovelo do opipljivog napretka u sposobnosti države da spreči, otkrije i bori se protiv pranja novca i sponzorisanja terorizma“, navodi se u saopštenju vlade u La Valeti.
Ovaj potez je zabrinuo javnost na Malti o mogućoj šteti po nacionalnu ekonomiju
Malteška vlada je odmah izdala saopštenje u kojem se navodi da „Malta ne zaslužuje da bude predmet pojačanog nadzora, s obzirom na to da je već pokrenula program reformi.“
„Malta je uradila zajedničku procenu 2019. godine. Završni izveštaj je prikazao veliki broj ozbiljnih pitanja koji se tiču rizika u državi“, rekao je predsednik FATF Markus Plejer.
On je dodao da je Malta „napravila dobar napredak“ u pojedinim oblastima, ali da „i dalje ostaju važna pitanja“.
„Malteška obaveštajna finansijska jedinica mora da podrži snage reda i da se bori protiv utaje poreza i slučajeva povezanim sa pranjem novca“, kazao je Plejer.
FATF je osnovan 1989. godine na inicijativu G7, a za borbu protiv pranja novca, a 2001. mu je proširen nadzor i na finansiranje terorizma.
